泸州老窖1.5亿存款失踪谜底揭晓!主犯曾潜逃泰国 农行需赔偿

作者: admin 分类: 科技 发布时间: 2019-08-11 12:48

 近日,泸州老窖(00568.SZ)五年前的存款失踪案谜底揭晓。8月1日,中国裁判文书网公布的判决书显示,湖南省长沙市中级人民法院对泸州老窖近1.5亿存款失踪案主犯袁剑鸣数罪并罚,执行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,处以罚金420万元,并责令其退赔犯罪所得11686.3万元。

泸州老窖在5月17日的重大诉讼进展公告中提到,针对这起存款丢失案,截至2019年5月16日,已陆续收回1797.99万元。此外,根据湖南省高级人民法院关于存款丢失案一审《民事判决书》,对于公司通过刑事执行程序不能追回的损失,由两家涉事的中国农业银行支行共计承担60%的赔偿责任,其余损失由公司自行承担。

南都记者查询相关公告发现,泸州老窖涉及的存款纠纷不止于此。资料显示2014年10月,公司发现在中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元存款出现异常后,对公司全部存款展开风险排查,发现公司在中国工商银行南阳中州支行(简称“工行中州支行”)等两处存款存在异常情况,共涉及金额3.5亿元。针对多家银行的5亿元存款异常,泸州老窖2014年直接计提2亿坏账准备。

2019年5月,泸州老窖称已陆续收回工行中州支行19461.98万元的存款及利息,余额部分正在积极追讨中。南都记者统计发现,加上长沙迎新支行收回的1797.77万元,共计收回储蓄存款合同纠纷款项21259.97万元,目前泸州老窖仍存近3亿存款纠纷。

8月1日,中国裁判文书网发布《袁剑鸣诈骗、对非国家工作人员行贿一审刑事判决书》(下称“判决书”),泸州老窖1.5亿元存款失踪案主犯袁剑鸣因犯诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处有期徒刑17年,处罚金420万元,责令其退赔犯罪所得11686.3万元。

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上图为一审判决书

超3万字的判决书详尽地介绍了该案始末,这1.5亿存款到底是如何消失的?事情还得从5年前说起。

2014年10月15日,泸州老窖发布《重大诉讼公告》称公司于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后,根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。

2014年4月23日,第一笔5000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日,公司剩余1.5亿元存款到期。次日,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上已无该笔资金,不能按时划转。泸州老窖向法院提起诉讼。

法院审理查明,2012年下半年,为应对白酒销量下滑,泸州老窖推出“资源交换、助力营销”方案,即与银行合作,用存款换销量,该事项被袁剑鸣知晓后,觉得有套取资金的机会,于2013年4月起便伙同多人采用虚假购销合同、伪造泸州老窖公司和银行印章,伪造与银行存单,冒充银行工作人员和冒充泸州老窖工作人员等手段,合谋骗取泸州老窖公司在银行的2亿存款。

2014年4月,伪造协定存款协议约定的还款时间到期数日后,袁剑鸣等人共同归还了第一笔5057.5万元。2014年6月,第二笔5000万存款即将到期,袁剑鸣无法按时归还,即购买300多万的白酒,从而为该笔存款办理了3个月的续存手续。2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保候审,但资金出现严重问题。

2014年9月30日,1.5亿元存款均已到期,泸州老窖派财务人员携存单到长沙市开福区农行迎新支行提示取款。银行工作人员告知其账户内资金已被转出,存单系伪造。

由此才有了2014年10月15日,泸州老窑对外发布《重大诉讼公告》,公司存于农行的1.5亿存款失踪。袁剑鸣见事情败露且无法归还上述欠款,遂逃跑至泰国。

2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。

判决书指出,截至案发时止,扣除案发前归还的5057.5万元(含利息),本案仍有14942.5万元未归还,其中4000余万元被用于开设江西亚细亚陶瓷有限公司,剩余资金均被袁剑鸣掌控和支配,并用于走私等其他活动。

袁剑鸣已归案,但谁来填补这1.5亿元的资金窟窿呢?判决书称继续追缴诈骗犯罪所得人民币14942.5万元发还被害人泸州老窖股份有限公司。其中,责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币11686.3万元,查封在案的袁剑鸣旗下宁波额恩思贸易有限公司名下房产、宁波睿涌进出口有限公司名下房产、袁剑鸣前妻胡某2名下房产,作为被告人的可供执行财产。

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上图来自一审判决书

南都记者发现,7处房产中,宁波市江东区杨木碶路188弄21号701室已被法院拍卖,起拍价为197万元,其余6处房产按照目前市价约3000万元。

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上图为房产拍卖公告

泸州老窖5月17日的公告称,涉案金额为14942.5万元,截至5月16日,已收回1797.99万元,再除去这部分可执行财产,剩余的钱须由两家银行以及泸州老窖自承担。其中,农行长沙迎新支行承担40%的赔偿责任,农行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由公司自行承担,按照比例计算,公司约承担4000万左右的损失。

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上图为泸州老窖公告

南都记者梳理发现,白酒企业涉及到存款失踪案并非孤例,均与“卖酒存款”有关。另一家白酒上市公司酒鬼酒(000799.SZ)也曾陷入1亿元存款失踪案中,一审判决涉事银行农行华丰路支行赔偿近6000万元,但农行华丰路支行拒收判决书并表示要向湖南省高院上诉。

如今农业银行相关支行再次遭遇存款失踪案。判决书中提到,在套取泸州老窖存款的过程中,为利用农行长沙迎新支行郑某的行长身份及开户时提供帮助等(开户时资料不全,郑某通过“特事特办”程序成功开户),袁剑鸣及其伙伴分别于2013年5月、6月送给郑某人民币200万元和价值人民币20多万元的雪佛兰汽车一台,郑某予以接受,目前郑某已被判决,这意味着银行在这一过程中难辞其咎。

山东温和酒业有限公司总经理肖竹青告诉南都记者,前些年,迫于业绩压力,很多酒业公司都会采取和银行合作,以存款卖酒的方式既能赚利息,也能扩大销量,但自从泸州酒窖和酒鬼酒出事之后,这种方式就少了,银行业也不愿意做了。

不过在上述合作方式里面,底线是合作银行必须保证存款安全,然而却多次出现了存款丢失事件。银行只是其中利益链的一环,存款失踪,公司隔了一年才知晓此事,其内控问题亦显露出来。

南都记者发现,泸州老窖涉及的存款纠纷不止于此。资料显示2014年10月,公司发现在中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元存款出现异常后,对公司全部存款展开风险排查,发现公司在中国工商银行南阳中州支行(简称“工行中州支行”)等两处存款存在异常情况,共涉及金额3.5亿元。为减少可能损失,保护公司及投资者利益,泸州老窖当即报请公安机关介入,采取相关资产保全措施。

公告显示,2014年12月31日,泸州老窖在工行中州支行1.5亿元存款到期。工行中州支行以公司的存款被南阳公安机关冻结为由拒不支付,并拒绝出示冻结手续。2015年1月4日,公司派员持正式函件前往中国工商银行总行(以下简称工行总行)交涉,工行总行答复需要调查。2015年1月8日,公司再次与工行总行交涉,仍无结果。另一处存款2亿元,相关案侦和资产保全工作正在进行,目前公安机关保全资产已超过1.2亿元。

针对多家银行的5亿元存款异常,泸州老窖2014年直接计提2亿坏账准备,其在2014年年报中亦承认其内部控制存在重大缺陷。

2019年5月17日,泸州老窖公告称,工行中州支行另一处的2亿元存款已陆续收回19461.98亿元,余额部分正在积极追讨中,南都记者统计发现,加上长沙迎新支行收回的1797.77万元,共计收回储蓄存款合同纠纷款项21259.97万元,目前泸州老窖仍存近3亿存款纠纷,仍维持计提2亿元的坏账准备。